Domstolen i Förenade Arabemiraten beordrade utlämning av en utlänning till sitt hemland för skatteflykt.
Den federala högsta domstolen i Abu Dhabi biföll beslutet att utlämna en medborgare i en av de asiatiska staterna, anklagade för skatteundandragande och ekonomisk bedrägeri.
Riksadvokatens kansli hänvisade fallet med den eftertraktade misstänkta till brottmålsavdelningen vid federala överrätten. Frågan undersöktes om den anklagade skulle överföras till myndigheterna i sitt hemland.
Mannen anklagas för bedrägeri, innehav av utländsk valuta, missbruk av kontor, skatteundandragande. Han nekar anklagelserna mot honom. Hans försvar insisterar på att arresteringsordern utfärdades i avsaknad av tilltalade och fem år efter brottets faktum, som överstiger den period som anges i artikel 18 i lag nr 39 från 2006 i samband med internationellt rättsligt samarbete i brottmål.
Förbunds högsta domstol fattade sitt beslut på grundval av att utlämningsbeslutet kom från de federala myndigheterna i ett annat land. Ordern upprättades i enlighet med de avtal som tecknats mellan detta land och Förenade Arabemiraten. Beslutet om utlämning fattades i stället för gripandet.
Domstolen angav att de bifogade handlingarna var tillräckliga för en utlämningsbeslut om de bekräftades av tätningen av den rättsliga myndigheten som genomförde utredningen eller av den behöriga administrativa myndigheten.
Kom ihåg att UAE i december 2017 utfärdade ett uttalande där de uttryckte sin besvikelse över att landet inkluderades i listan över ”jurisdiktioner som inte uppfyller EU: s principer”. Myndigheterna lämnade officiella uttalanden som bekräftade att Förenade Arabemiraten förblev "förpliktade att upprätthålla internationella standarder." Enligt UAE: s vice utrikesminister Younis Haji Al Khuri, "Förenade Arabemiraten arbetar för att uppfylla EU: s krav när det gäller utbyte av skatteinformation." I början av detta år lämnade Förenade Arabemiraten, tillsammans med ett antal andra jurisdiktioner, listan över ”skatteparadis”.
Enligt Olga Melnik, seniorspecialist för kundanpassade lösningar på VIRTUZONE Elite, tog Förenade Arabemiraten olika åtgärder i början av detta år för att öka öppenheten i finanssektorn och dra sig ur listan över länder med skatteparadis. Detta ledde till att ytterligare krav uppstod när man registrerade ett företag i Förenade Arabemiraten.
"I dag när banker öppnar företagskonton i Förenade Arabemiraten klargör bankerna i detalj arten av deras framtida kunders verksamhet och deras inkomstkälla. Därför begär de ofta ytterligare dokument i form av kontrakt, brev från partners, affärsplaner etc.", sade Olga .
